古越龍山(600059)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 08:55 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2004年4月12日召開三屆八次董事會及三屆四次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議: 一、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案:每10股派2元現(xiàn)金(含稅)。 二、通過公司2003年年度報告及其摘要。
三、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司2004年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案。 四、通過關(guān)于與控股股東中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案。 五、通過修改公司章程的議案。 六、通過關(guān)于公司控股子公司紹興古越龍山果酒有限公司搬遷的議案。 董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年年度股東大會,審議以上有關(guān)事項。 |