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輕紡城(600790)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 08:55 上海證券報網絡版

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司于2004年4月13日召開四屆十五次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配。

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　　三、通過計提公司2003年度資產減值準備的報告。

　　四、通過續聘浙江天健會計師事務所有限公司擔任公司2004年財務審計工作的議案。

　　五、通過公司協議受讓精功集團有限公司持有的浙江天匯房地產有限公司50%股權的議案。

　　六、通過公司對控股子公司2004年度擔保總額的議案：董事會同意2004年公司為下屬控股企業貸款擔保總額為人民幣91600萬元。

　　七、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　八、通過受讓中國輕紡城東市場以東市場改造商業地塊國有土地使用權的議案：董事會同意公司協議受讓紹興縣國土資源局擁有的位于紹興縣104國道以北、湖西路以西地段(即中國輕紡城東市場以東地塊)總面積為30800平方米的國有土地使用權，受讓價格為6.23億元。該商業地塊開發總投資約10億元，建設期為一年半；公司控股51%的子公司浙江中國輕紡城中金市場投資有限公司(下稱：中金公司)將與中國輕紡城市場經營大戶組建注冊資本為5000萬元的項目公司(其中中金公司占51%)。公司在該項目中實際所占比例為25%左右。

　　董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。