| 天宸股份(600620)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 08:55 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海市天宸股份有限公司于2004年4月12日召開四屆十六次董事會及四屆十三次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：以公司2003年年末股份總數320129190股為基
三、通過公司注冊地址變更的議案。 四、通過修改公司章程部分條款的預案。 五、通過公司2002年末主要會計政策、會計估計變更及會計差錯更正議案。 六、通過調整董事會成員的預案。 七、通過繼續聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。 以上有關議案需提交股東大會審議通過，2003年年度股東大會召開事宜由董事會另行通知。 |
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