本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽古井貢酒股份有限公司(下稱公司或本公司)第三屆第十一次會(huì)議決定，于2004年5月19日召開(kāi)2003年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

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　　一、會(huì)議時(shí)間：2004年5月19日(星期三)上午9點(diǎn)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省亳州市古井大酒店二樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審議公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、審議公司2003年年度報(bào)告；

　　4、審議公司2003年度利潤(rùn)分配方案；

　　5、審議關(guān)于修改和增加《公司章程》部分條款的議案；(詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)議師事務(wù)所》的議案

　　7、審議2003年度經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易(詳見(jiàn)2004年2月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港《文匯報(bào)》相關(guān)公告)

　　8、審議《關(guān)于簽訂2004年度主要原料采購(gòu)合同的議案》

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、2004年4月30日(星期五)下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。本公司股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師。

　　五、會(huì)議登記時(shí)間及辦法

　　2004年5月18日(上午8：30-11：30；下午1：30-5：30)持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證到本公司董事會(huì)秘書(shū)室辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件格式)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　法人股東由法寶代表人直接出席會(huì)議的憑本人身份證到本公司董事會(huì)秘書(shū)室辦理登記手續(xù)；法人股東委托他人出席會(huì)議的，其被委托人應(yīng)持本人身份證、法人代表簽字的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)到本公司董事會(huì)辦理手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：公司地址：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)

　　郵政編碼：236820聯(lián)系人：胡萍 馬軍偉

　　電話：0558-5710057傳真：0558-5710006

　　七、備查文件

　　公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議及公告。

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年4月15日

　　附件

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托書(shū) 先生/女士代表我單位/個(gè)人出席安徽古井貢酒股份有限公司2003年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期：上海證券報(bào)