本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽古井貢酒股份有限公司董事會(huì)于2004年4月12日在公司行政二樓會(huì)議室臨召開了第三屆第十一次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉俊德先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和本公司《章程》

AC-尼爾森互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查 51精彩無線大獎(jiǎng)等你拿 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 金犢獎(jiǎng)大陸初審揭曉

的規(guī)定。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議審議通過了如下議案：

　　1、2003年報(bào)及2003年報(bào)摘要；

　　2、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　會(huì)議提議公司本年度的利潤(rùn)分配方案為：鑒于公司2004年投資計(jì)劃對(duì)資金需求較大，公司經(jīng)營(yíng)獲取現(xiàn)金能力有限，因此決定本年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。該分配方案尚需提交2003年年度股東大會(huì)審議通過。

　　4、年30萬噸玉米深加工綜合項(xiàng)目

　　經(jīng)過深入調(diào)研考察，結(jié)合公司現(xiàn)有資本優(yōu)勢(shì)、發(fā)揮現(xiàn)有的管理資源，公司擬出資1.1億元投資30萬噸玉米深加工綜合項(xiàng)目。同時(shí)，董事會(huì)將適時(shí)聽取經(jīng)營(yíng)層的匯報(bào)，以決定項(xiàng)目投資進(jìn)程。

　　5、灌裝生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目

　　隨著公司生產(chǎn)和銷售規(guī)模的日益擴(kuò)大，特別是進(jìn)入銷售旺季以后，公司的灌裝生產(chǎn)能力和倉(cāng)儲(chǔ)能力已經(jīng)不能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，鑒于此，公司擬以自有資金2950萬元擴(kuò)建白酒灌裝分廠的灌裝生產(chǎn)線和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

　　6、古井玻璃公司制瓶四車間項(xiàng)目

　　本公司之子公司玻璃公司為了保證能在滿足本公司旺季銷售的灌裝生產(chǎn)需要的同時(shí)，也能滿足外銷市場(chǎng)需求的生產(chǎn)需要，玻璃公司擬出資1500萬元組建玻璃制品四車間。

　　7、關(guān)于購(gòu)買土地用于玉米深加工項(xiàng)目

　　為滿足擬投資的30萬噸玉米深加工綜合項(xiàng)目建設(shè)需要，公司在亳州市十八里工業(yè)區(qū)擬購(gòu)買500畝土地，費(fèi)用總計(jì)約為3000萬，具體費(fèi)用按實(shí)際購(gòu)買面積和購(gòu)買價(jià)格待相關(guān)征地手續(xù)辦理完畢后按實(shí)決算。

　　8、修改公司章程議案；

　　9、簽訂2004年度主要原料采購(gòu)合同(詳見關(guān)聯(lián)交易公告)；

　　10、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　公司決定續(xù)聘德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　　11、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)及相關(guān)工作細(xì)則的議案；

　　12、關(guān)于《安徽古井貢酒股份有限公司總經(jīng)理議事規(guī)則》的議案

　　13、關(guān)于《安徽古井貢酒股份有限公司信息披露管理辦法》議案。

　　14、關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案

　　同意陳平先生因工作變動(dòng)原因辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，同時(shí)聘任胡萍女士為證券事務(wù)代表。胡萍女士簡(jiǎn)歷見附件一。

　　15、關(guān)于向銀行申請(qǐng)6.5億人民幣授信額度的議案。

　　為了保證公司2004年度流動(dòng)資金需要，董事會(huì)同意公司向各銀行申請(qǐng)共計(jì)6.5億人民幣的授信額度，授信期一年。并授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)申請(qǐng)手續(xù)及后期使用額度事宜。以后公司將按實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)公告。

　　以上議案中第1、2、3、8、9、10項(xiàng)議案須提交公司2003年年度股東大會(huì)審議。

　　16、關(guān)于召開2003年年度股東大會(huì)的議案。

　　經(jīng)董事會(huì)研究決定，于2004年5月19日(星期三)召開2003年年度股東大會(huì)，審議應(yīng)提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)。(詳見關(guān)于召開2003年度股東大會(huì)的通知公告)。

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年4月15日

　　附件一 胡萍女士簡(jiǎn)歷

　　胡萍：女，漢族，27歲，大學(xué)�？�，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)財(cái)會(huì)專業(yè)。2003年8月至今，在安徽古井貢酒股份公司從事財(cái)經(jīng)工作，曾任財(cái)務(wù)部工作員，現(xiàn)任董事會(huì)秘書室秘書助理。

　　安徽古井貢酒股份有限公司獨(dú)立董事

　　就關(guān)于采購(gòu)原材料的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見

　　安徽古井貢酒股份有限公司第三屆第十一次董事會(huì)會(huì)議通過了關(guān)于簽訂2004年度主要原料采購(gòu)合同的議案，本人認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，是為了確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，關(guān)聯(lián)交易操作程序合規(guī)，購(gòu)銷合同內(nèi)容客觀、公允，交易雙方遵循公允的市場(chǎng)價(jià)格，交易價(jià)格合理；在一定程度上提高了公司的生產(chǎn)效率，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。董事會(huì)在表決本關(guān)聯(lián)交易時(shí)的程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本人同意上述議案的實(shí)施。

　　特此聲明。

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　獨(dú)立董事(簽名)：卓文燕

　　劉有鵬

　　李 浩

　　二○○四年四月十二日上海證券報(bào)