| 錢江摩托(000913)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 04:17 證券時(shí)報(bào) | |||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2004年4月14日在浙江省溫嶺市太平街道萬(wàn)昌路公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事16名，實(shí)到董事16名，3名監(jiān)事列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳筱根先生主持，審議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《2004年第一季度季度報(bào)告》； 二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》。 公司章程第五章“董事會(huì)”中增加第一百二十七條，其它各條序號(hào)順延結(jié)束。具體內(nèi)容為： 第一百二十七條 公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： （一）公司對(duì)外提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意； （二）公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)良好，公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。 本議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 特此公告。 董 事 會(huì) 二00四年四月十五日 |
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