公司第四屆董事會于2004年4月13日在公司本部召開第四次會議，應(yīng)到會董事9人，實到會董事及董事代理人9人，公司監(jiān)事會成員全部列席了會議。會議由董事長王曉華先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過公司2004年第一季度報告。

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　　二、鑒于公司董事會2003年3月24日會議審議批準(zhǔn)的公司向光大銀行申請的一年期4億元授信額度已到期，經(jīng)本次董事會會議審議，同意公司繼續(xù)向光大銀行申請4億元人民幣一年期綜合授信額度，并授權(quán)董事長簽署有關(guān)協(xié)議文件。該4億元綜合授信額度具體包括：1、本公司·中國光大銀行“全程通”工程機械金融網(wǎng)銀行承兌匯票回購擔(dān)保額度2．4億元；2、銀行承兌匯票貼現(xiàn)額度1億元；3、銀行承兌匯票額度0．3億元；4、短期流動資金貸款額度0．3億元。

　　三、審議同意關(guān)于修改公司章程的議案：

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56號文）的要求，公司擬將公司章程“第一百零八條”第（八）款進行修改。

　　修改前：（八）批準(zhǔn)公司或子公司作出年度總額不超過公司最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的20％的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或為第三方提供擔(dān)保。

　　修改后：（八）批準(zhǔn)公司或子公司作出年度總額不超過公司最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的20％的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或為第三方提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保的被擔(dān)保對象的資信標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定。對外擔(dān)保額度在董事會審批范圍內(nèi)的應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員2／3以上簽署同意，超過董事會審批權(quán)限的須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)；公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承擔(dān)能力。

　　2、擬對公司章程“第十三條”經(jīng)營范圍中有關(guān)進出口業(yè)務(wù)進行修改，修改前后的條款如下（加下劃線部分為增加的內(nèi)容）：

　　并同意將該項議案提交公司2003年度股東大會審議。

　　四、審議決定于2004年5月18日召開公司2003年度股東大會（會議通知見本次同時披露的2004－010號公告）。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月13日