（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆二次監(jiān)事會(huì)于2004年4月12日上午11:00在公司辦公樓第二會(huì)議室召開。參加會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳前俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以舉手表決的方式一致通過(guò)：

　　一．通過(guò)《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

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　　公司監(jiān)事會(huì)就公司2003年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見。

　　1、2003年度，公司依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)控制度和決策制度不斷完善。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有因違反國(guó)家法律、法規(guī)而受到查處。

　　2、報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。

　　3、深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2003年度財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　4、公司募集資金投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。

　　5、報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易遵守公平、公正的原則，所有關(guān)聯(lián)交易均按照市場(chǎng)原則進(jìn)行，未損害公司及股東利益。

　　二．通過(guò)《公司2003年度報(bào)告》及其摘要。

　　三．通過(guò)《公司2003年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》。

　　四．通過(guò)《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　五．通過(guò)《關(guān)于2003年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　上述第一、二、三、四項(xiàng)議案將提交公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二○○四年四月十二日