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佛山股份(000973)第四屆董事會第三十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 04:17 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第三十二次會議于2004年4月13日在佛塑大廈二樓會議室舉行，由董事長馮兆征先生主持，會議應到董事9人，實到9人，5名監事列席，會議符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

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　　一、審議通過了《公司2004年第一季度報告》；

　　二、審議通過了《中外合資三水長豐塑膠有限公司增資項目的議案》；

　　三水長豐塑膠有限公司是公司的控股公司，成立于2001年6月，由公司與日本住友商事株式會社（以下簡稱住友商事）、住友商事（中國）有限公司（以下簡稱住友中國）共同出資設立，出資比例分別為75%、12.5%、12.5%。注冊地點：佛山市三水區；法定代表人：劉亞軍；注冊資本500萬美元；經營范圍：生產及經營高檔聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品。

　　經三水長豐塑膠有限公司各方股東協商，決定增加三水長豐塑膠有限公司注冊資本338萬美元（折合人民幣約2800萬元），用于補充其日常經營運轉所需流動資金。經公司董事會審議，同意本次增資，并授權公司與住友商事、住友中國就此簽訂三水長豐塑膠有限公司增資的補充合同和章程。

　　本次擬增加的注冊資本338萬美元中：按各方股東的出資比例，本公司增資253.5萬美元（由原來的375萬美元增加到628.5萬美元），住友商事增資42.25萬美元（由原來的62.5萬美元增加到104.75萬美元），住友中國增資42.25萬美元（由原來的62.5萬美元增加到104.75萬美元）。增資完成后，三水長豐塑膠有限公司注冊資本將為838萬美元，公司與住友商事、住友中國所持有的三水長豐塑膠有限公司股權比例不會發生變化。

　　董事會

　　二○○四年四月十四日