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中聯重科(000157)第二屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 04:17 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱公司）第二屆董事會第十二次會議于2004年4月13日15時在湖南省長沙市銀盆南路307號公司一號會議室召開，應到董事十二名，實到八名，董事長詹純新、董事劉安元、董事劉權、獨立董事王忠明均因出國在外，分別委托董事張建國、董事方明華、董事

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劉馳、獨立董事白暴力代行本次董事會相關權利。公司監事、財務總監、董事會秘書列席了會議。會議由董事張建國先生主持，經過審議一致通過《公司二○○四年第一季度報告》。