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一、關于公司第三屆董事會臨時會議決議公告
浙江信聯股份有限公司第三屆董事會臨時會議于2004年4月13日以通訊方式召開，應參會董事8名，實參會7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決合法、有效。會議審議通過了《關于丁渭文先生辭去公司常務副總經理的議案》。
因個人原因，丁渭文先生請辭公司常務副總經理職務，公司董事會對丁渭文先生任職期間所做的工作表示感謝。
二、有關公司對外擔保涉訴事項進展情況的公告
公司近日收到湖北省武漢市中級人民法院民事裁定書，工商銀行武漢市東西湖區支行訴本公司為湖北廣網絡有限責任公司借款本金2000萬元和1000萬元擔保糾紛案的(2003)武經初字第205、206號民事判決書已發生法律效力，該院向被執行人發出執行通知書，責令其按期履行義務。因被擔保方已全部履行完畢，故本公司無需承擔連帶保證責任。同時，該院解除了本公司所持有的深圳市三鑫投資管理有限公司90%的股權和公司所持有的深圳市信聯時代文化傳播有限公司90%的股權的凍結。本公司已在2003年度報告對上述擔保計提了3000萬元的預計負債。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2004年4月13日上海證券報
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