| 金牛能源(000937)第二屆董事會第十一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 06:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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公司第二屆董事會第十一次會議于2004年4月10日在公司三樓會議室召開了第二屆董事會第十一次會議。會議應到董事11名，實到董事8名，董事鄭存良先生因出差委托董事劉慶法行使表決權，獨立董事王金華先生因出差委托獨立董事朱德仁行使表決權。會議由董事長劉慶法先生主持。公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。
一會議審議并表決通過了《公司2004年第一季度報告》； 二審議并表決通過了《關于進行公司資產清產核資的議案》； 根據國務院國有資產監督管理委員會辦公廳《關于印發清產核資工作問題解答(一)的通知》(國資廳評價〔2003〕53號)，河北省人民政府國有資產監督管理委員會《關于印發<河北省國有企業清產核資實施辦法>的通知》(冀國資［2003］5號)，擬在全公司范圍內開展清產核資，具體運作授權經理層參照國家相關文件執行。 三審議并表決通過了《關于修改<董事會議事規則>的議案》； 鑒于公司于2002年8月25日召開的2002年第一次臨時股東大會審議通過了《關于修改公司章程的議案》，其中第118條對董事會的權限作出了修改；2004年3月8日召開的2003年年度股東大會審議通過了《關于修改公司章程的議案》，對《公司章程》第一百一十八條中第(一)款進行了修改，現根據修改后的《公司章程》，將《董事會議事規則》做相應修改。 四審議并表決通過了《關于成立通風部的議案》。 特此公告。 2004年4月10日上海證券報 |
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