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中海發展股份有限公司二 O O四年第三次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 06:11 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司(以下簡稱公司)二00四年第三次董事會會議于2004年4月13日于上海市東大名路700號公司本部召開。應出席會議的董事8人，親自出席的董事7人，獨立董事謝榮委托獨立董事胡鴻高代為出席會議并表決。公司監事、董事會秘書和其他高級管理

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人員列席了會議。會議的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。會議由公司副董事長李紹德先生主持。會議審議并一致通過了以下決議：

　　一、《關于選舉公司董事長的議案》

　　公司現任董事長李克麟先生因工作需要，已向董事會提出辭呈，辭去公司董事長和董事職務，全體與會董事(包括獨立董事)選舉現任副董事長李紹德先生任公司董事長職務。

　　附：李紹德先生簡歷：李紹德先生，現年53歲，現任中國海運(集團)總公司黨組書記、副總裁、本公司副董事長、高級經濟師，享受政府特殊津貼。1968年加入上海海運局，歷任油輪船隊黨委副書記、勞資處處長，1988年起任上海海運局副局長，1994年起兼任海興輪船股份有限公司(本公司前身)董事、副總經理，1995年起任上海海運(集團)總經理，1996年起兼任海興輪船董事長。李先生長期從事航運企業的管理，思路敏捷、處事果斷、求真務實，有強烈的市場意識和豐富的生產經營和企業管理經驗。李先生1983年畢業于上海海運學院水運管理專業，1997年獲工學碩士學位，并受聘為上海海運學院客座教授，現任中國船東學會副會長。

　　二、《關于修訂<中海發展股份有限公司章程>的議案》

　　根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》和香港聯交所《上市規則》附件三的有關規定，公司擬修訂《公司章程》有關條款，增加規范公司對外擔保行為的條款以及修訂體現聯交所上市規則最新要求的有關條款。

　　三、《關于召開2003年度股東年會的議案》

　　公司擬定于2004年6月10日上午9：30在上海東大名路700號公司本部召開2003年度股東年會，具體通知見同日刊登的《中海發展股份有限公司2003年度股東年會通知》。

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　二00四年四月十四日上海證券報