本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司(本公司)董事會2004年第三次會議決定，本公司2003年度股東年會將于2004年6月10日在上海召開。

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　　(一)召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2004年6月10日上午9：30時正

　　2、會議地點：上海市東大名路700號海運大樓

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現(xiàn)埸召開、現(xiàn)埸表決

　　(二)會議審議事項：

　　以普通決議：

　　1、審議本公司二00三年度董事會工作報告；

　　2、審議本公司二00三年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議本公司二00三年度經(jīng)審核的財務(wù)報告；

　　4、審議本公司二00三年度利潤分配方案；

　　5、審議二00四年度本公司董事、監(jiān)事薪酬；

　　6、審議續(xù)聘香港安永會計師事務(wù)所和上海眾華滬銀會計師事務(wù)所為本公司二00四年度境內(nèi)外審計師并授權(quán)董事會決定其酬金；

　　7、審議關(guān)于委任孫治堂先生為公司董事的議案；

　　8、審議關(guān)于設(shè)立公司董事會審計委員會的議案；

　　9、審議關(guān)于設(shè)立公司董事會戰(zhàn)略委員會的議案。

　　以特別決議：

　　審議關(guān)于修改公司章程的議案

　　以上議案的有關(guān)內(nèi)容公布于上海證券交易所網(wǎng)站，網(wǎng)址為 h t t p：// w w w. s s e. c o m. cn。

　　(三)會議出席對象：

　　1、2004年5月11日下午3：00閉市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊，持有本公司股票的 A股股東

　　2、持有本公司股票的 H股股東(有關(guān)會議通知另發(fā))

　　3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　4、本次年度股東年會的工作人員

　　5、公司聘任的律師及公證人員

　　(四)會議登記方法：

　　1、登記日期：2004年5月21日一天，

　　上午9：00至11：00；下午1：00至4：00

　　2、登記地點：上海市東大名路700號1601室

　　3、登記手續(xù)：會議登記的股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶、持股憑證，按本公司公告時間、地點進行登記；委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書；異地股東可以信函或傳真方式進行登記，也可委托托管機構(gòu)進行登記和出席會議。

　　(五)其它事項

　　1、本次會議期間，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、根據(jù)關(guān)于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知規(guī)定，本次股東大會不向股東發(fā)放禮品，請參加會議的股東諒解。

　　3、本公司的聯(lián)系地址：上海東大名路700號16樓1601室

　　聯(lián)系人：童燕胡寶順周之澄

　　聯(lián)系電話：(021659671656596774265966163傳真：(021)65966160

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)？？？？？先生(女士)代表本人出席中海發(fā)展股份有限公司2003年度股東年會，并代表行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：持股數(shù)：

　　股東帳號：委托日期：

　　特此公告

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2004年4月14日上海證券報