| 寧夏恒力(600165)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 06:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2003年度股東大會，于2004年4月13日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓二樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理人15名，代表股份145074320股，占總股本251200000股的57.75%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長苑爾卓先生主持，會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 1、2003年度董事會工作報告
贊成：145074320股，占有效表決股份總數的100%，反對0股、棄權0股。 2、2003年度監事會工作報告 贊成：145074320股，占有效表決股份總數的100%，反對0股、棄權0股。 3、審議2003年度財務決算報告 贊成：143474320股，占有效表決股份總數的98.90%，反對0股、棄權1600000股。 4、審議2003年度利潤分配預案 贊成：143474320股，占有效表決股份總數的98.90%，反對0股、棄權1600000股。 5、審議2003年度報告及摘要 贊成：145074320股，占有效表決股份總數的100%，反對0股、棄權0股。 6、審議續聘五聯聯合會計師事務所并授權董事會決定其報酬事項的議案 贊成：145074320股，占有效表決股份總數的100%，反對0股、棄權0股。 寧夏興業律師事務所律師劉慶國見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為出席會議股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權委托代理人，資格合法有效；召集、召開股東大會的程序、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》的要求，符合《公司章程》的有關規定；到會股東未提出新的議案。 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 2004年4月13日上海證券報 |
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