| 航天通信(600677)四屆七次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 06:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 公司第四屆董事會第七次會議以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)參與表決董事13名，共發(fā)出表決票13張，至本次董事會通訊表決截止期2004年4月9日，全部收回表決票。參與表決董事全部同意本次董事會議案。
會議審議通過以下議案：關(guān)于本公司與中寶科控投資股份有限公司互為貸款擔(dān)保的議案。會議同意公司與中寶科控投資股份有限公司簽訂《互保協(xié)議》，在協(xié)議有效期內(nèi)(自2004年4月7日起至2005年4月6日)，以連帶責(zé)任保證方式為對方銀行流動資金貸款，提供累計總額不超過人民幣伍仟萬元擔(dān)保。 中寶科控投資股份有限公司原名為中寶戴夢得股份有限公司，為上海證券交易所掛牌交易的上市公司。該公司現(xiàn)有注冊資本25084萬元，注冊地址：浙江省嘉興市禾興路388號，公司法定代表人：沈建偉，經(jīng)營范圍：珠寶飾品的加工，銷售等。根據(jù)該公司披露的2003年年度報告，該公司資產(chǎn)總額為257783.22萬元，股東權(quán)益61765.89萬元，2003年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入55146.85萬元，實現(xiàn)凈利潤428.73萬元。 董事會認(rèn)為：中寶科控投資股份有限公司是一家上市公司，償還債務(wù)能力較好，提供擔(dān)保風(fēng)險較小。且中寶科控投資股份有限公司同意為本公司提供等額互保，可以保障本公司的利益。 本次擔(dān)保后本公司對外擔(dān)保累計總額為人民幣32138萬元。無逾期擔(dān)保。 特此公告。航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會 二○○四年四月十三日上海證券報 |
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