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*ST江紙(600053)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 06:11 上海證券報網絡版

　　江西紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年4月12日上午10：30在公司會議室召開，董事長宗偉民先生主持了會議。出席會議的董事應到5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于同意江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司增資擴股的議案》；

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　　本公司參股的江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司，現(xiàn)出資方協(xié)商，擬將江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司的注冊資本由1億元人民幣增至102，380，950美元，增資擴股材料正報送有關部門審批。因本公司資金緊張，不能繼續(xù)投資江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司，導致此次增資擴股后，本公司在江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司的出資比例將由原來的10%降至3.85%。該決議事項須提請公司股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《關于聘任熊小云先生為公司副總經理的議案》。

　　因工作需要，聘任熊小云先生為公司副總經理。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意上述議案的獨立董事意見。

　　附熊小云先生簡歷：

　　熊小云，男，50歲，大專文化，中共黨員。歷任銷售科科長，銷售處副處長，銷售處處長�，F(xiàn)任本公司總經理助理兼銷售處處長。

　　江西紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二 O O四年四月十三日上海證券報