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廈門路橋(000905)第二屆董事會第十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 03:54 證券時報

　　本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司于2004年4月13日（星期二）在本公司八樓大會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議應到董事12人，實到8人（獨立董事陳甬軍、蔡軍，董事江孔雀、陳衛文因工作原因未能出席本次會議，因此分別委托獨立董事沈藝峰、董事朱軍、繆魯萍、黃靈強

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代為行使表決權），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃靈強先生主持，與會董事經過認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于授權公司在一億元人民幣額度內辦理銀行貸款的議案》；

　　由于公司在2004年度仍然面臨著較大的償債壓力，為了滿足公司日常經營活動對流動資金的需求，同意授權公司在資產置換前根據實際需要在一億元的額度內辦理銀行貸款。

　　二、審議通過《關于繼續將公司持有的天同證券有限責任公司8000萬元股份進行質押貸款的議案》；

　　由于公司在2004年仍需要申請銀行貸款用于日常經營的資金周轉，因此同意公司繼續將所持有的天同證券有限責任公司8000萬元股份進行質押貸款，

　　三、審議通過2004年第一季度報告。

　　董事會

　　2004年4月13日