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南方建材(000906)簽訂《交叉擔保協議》公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 03:54 證券時報

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、交叉擔保情況概述

　　公司第二屆董事會2004年度第一次臨時會議于2004年4月9日以通訊方式召開，應出

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席會議董事17人，實際出席會議董事14人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，同意公司與長沙新大新集團有限公司（以下簡稱“新大新”）簽訂《交叉擔保協議》。

　　公司與新大新于2004年4月9日在長沙簽訂了《交叉擔保協議》，交叉擔保事項及金額在董事會批準權限范圍之內，無需股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　名稱長沙新大新集團有限公司

　　住所長沙市黃興中路168號新大新大廈9樓

　　法定代表人伍躍時

　　注冊資本叁億壹仟零捌拾萬元

　　企業類型有限責任公司

　　經營范圍農副產品深加工、實業投資、醫療產業投資、服務業投資、房地產開發與經營、城市基礎設施和服務配套公用設施的綜合開發；自營和代理各類商品和技術的進出口、但國家限定公司經營或禁止進出口的產品和技術除外（不含專營、專控及限制項目，涉及許可經營的憑許可證經營）。

　　主要財務狀況：截止2003年12月31日，新大新資產總額為757,807,171.46元，負債總額為210,292,360.15元，凈資產為526,252,831.71元（不含少數股東權益），2003年度實現凈利潤3,208,215.91元（祥細情況請查閱巨潮資訊網上新大新2003年度財務報表）。

　　公司與被擔保人不存在關聯關系。

　　三、《交叉擔保協議》的主要內容

　　根據本公司與新大新于2004年4月9日簽定的《交叉擔保協議》的有關規定，本公司與新大新以交叉擔保方式分別為對方提供人民幣伍仟萬元的銀行貸款擔保，期限為一年。本交叉擔保自雙方通過銀行審批時生效。

　　四、董事會意見

　　董事會本著勤勉盡責的原則在決議之前對新大新有關資信進行了研究，認定新大新資信狀況良好,擔保風險可控，本《交叉擔保協議》的簽訂不會損害公司的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本《交叉擔保協議》簽訂之前，本公司對外擔保總額為8970萬元，占本公司凈資產的21.79%。公司無逾期擔保事項。

　　六、備查文件

　　1、本公司董事會決議；

　　2、《交叉擔保協議》；

　　3、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；

　　4、被擔保人營業執照復印件

　　特此公告

　　董事會

　　二○○四年四月十三日