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本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
第二屆董事會(huì)2004年第一次臨時(shí)會(huì)議于2004年4月8日在洛陽(yáng)春都路126號(hào)公司本部四樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人。董事劉海峰、董事柳紅梅因故缺席，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。董事閆萬(wàn)鵬受董事長(zhǎng)劉海峰的委托主持會(huì)議，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)占用資金以債權(quán)轉(zhuǎn)讓解決的議案》。
鑒于鄭州華美科技有限公司于2004年3月30日作出《承債承諾書》，對(duì)西安海拓普（集團(tuán)）股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)占用公司資金4100萬(wàn)元承擔(dān)還款義務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，同意大股東鄭州華美科技股份有限公司對(duì)西安海拓普（集團(tuán)）股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)占用公司4100萬(wàn)元人民幣資金承擔(dān)償還義務(wù)。
根據(jù)洛陽(yáng)市建設(shè)投資有限公司自愿受讓公司對(duì)鄭州華美科技有限公司4100萬(wàn)元債權(quán)意向書，并以貨幣方式支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓款4100萬(wàn)元人民幣。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，同意將公司對(duì)大股東鄭州華美科技有限公司4100萬(wàn)元的債權(quán)，以4100萬(wàn)元人民幣帳面值轉(zhuǎn)讓給洛陽(yáng)市建設(shè)投資有限公司。
特此公告
董事會(huì)
二○○四年四月八日
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