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天歌科技(000509)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月14日 03:54 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年第一次臨時股東大會于2004年4月13日上午9：00在公司本部九樓會議室召開。公司董事、監事及高級管理人員參加會議。出席大會的股東及股東代表共6人，代表股份95461032股，占公司總股本的38.18%，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由董

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事長倪進凱先生主持，大會以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　審議通過了《關于公司更名及修改公司章程的議案》：

　　同意將公司名稱由“”變更為“同人華塑股份有限公司”，公司將向深圳證券交易所提出申請，將證券簡稱變更為：“同人華塑”，英文名稱：“CHINAT.H.CO.，LTD.”，同時將公司章程相關部分進行修改。

　　本議案表決結果為：95461032股贊成，0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　本次股東大會由北京市嘉銘律師事務所的韓前進律師進行了法律見證并出具的法律意見書認為：本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　董事會

　　二○○四年四月十三日