| 中國高科(600730)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月13日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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中國高科(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年4月9日召開三屆三十一次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：2003年度不進行利
三、通過續聘北京永拓會計師事務所有限責任公司為公司2004年度財務報告的審計機構議案。 四、通過修改公司章程部分條款的提案。 五、通過董、監事會換屆選舉的提案。 以上事項需提交公司2003年度股東大會審議，2003年度股東大會的召開時間另行通知。 |
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