| 清華同方(600100)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月13日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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清華同方股份有限公司于2004年4月11日召開二屆二十三次董事會及二屆十次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過2003年度利潤分配預案：以2003年12月31日總股本574612295股為基數，向
三、通過繼續聘任信永中和會計師事務所為2004年審計機構的議案。 四、通過董、監事會換屆選舉的議案。 五、通過修改公司章程的議案。 六、通過申請銀行綜合授信額度的議案：同意通過向建設銀行、中國銀行、中信實業銀行、北京商業銀行、民生銀行、華夏銀行、招商銀行、興業銀行、深圳發展銀行等申請共計總額為34億元的綜合授信額度。 董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年度股東大會，審議以上事項。 |
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