1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事張旋龍因公務未親自出席會議，書面委托董事長方中華代行表決權。

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　　1.3 北京永拓會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司董事長方中華，財務總監馮凱新，財務部經理尤勤聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要注1

　　3.1 主要會計數據單位：元

　　3.2 主要財務指標

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人注6情況介紹

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用 不適用

　　4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表注8

　　6.3 主營業務分地區情況

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明注10

　　√適用 不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明注11

　　√適用 不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析注12

　　√適用 不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析注13

　　適用 √不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成營計劃情況

　　√適用 不適用

　　單位：億元

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　變更項目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產注15

　　√適用 不適用

　　7.2 出售資產注17

　　√適用 不適用

　　收購煙臺中洲制藥有限公司是為了擴大公司藥業生產能力，滿足新藥投產的需要；其它公司的股權收購或出售，是為調整公司的股權投資結構，實現資產的保值增值。各項交易行為對公司業務連續性、管理層穩定性和公司財務狀況呈正面影響。

　　7.3 重大擔保

　　√適用 不適用

　　7.4 關聯債權債務往來

　　√適用 不適用

　　單位：萬元

　　7.5 委托理財

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用 不適用

　　報告期內公司股東深圳市康隆科技發展有限公司(以下簡稱“深圳康隆”)因受讓原公司第一大股東東方時代投資有限公司所持的本公司15.24%的股權，向中國證監會上報了《上市公司收購報告書》。在報告書中“第六章后續計劃”中承諾：“1、收購人沒有計劃繼續購買中國高科股份，或者處置已持有的股份；2、收購人沒有計劃改變中國高科主營業務或者對中國高科主營業務作出重大調整；3、收購人沒有計劃對中國高科的重大資產、負債進行處置或者采取其他類似的重大決策；4、收購人沒有計劃改變中國高科現任董事會或者高級管理人員的組成；也沒有與其他股東之間就董事、高級管理人員的任免存在任何合同或者默契；5、收購人沒有計劃對中國高科的組織結構做出重大調整；6、收購人沒有與其他股東之間就中國高科其他股份、資產、負債或者業務存在任何合同或者安排；7、收購人沒有對中國高科有重大影響的計劃。”。報告期內深圳康隆切實遵守上述承諾，沒有發生違反承諾的情況。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用 不適用

　　(1)本公司的子公司-上海高科生物工程有限公司(原告)應收賬款中有應收安徽省芬格欣藥業有限公司(被告)貨款糾紛一案，于2001年5月8日在阜陽市中級人民法院調解下達成和解協議，由安徽省億利芬格欣藥業有限公司出具保證協議書承擔連帶清償責任。截止報告期末仍有貨款180萬元(由于利息沒有入賬，賬面貨款1，637，082.62元)尚未收回，收款工作正在進行中。

　　(2)由于上海京貿國際貿易有限公司的違約，本公司代理其進口的鉻礦砂加工復出口業務，尚有約7000余噸未出口，共計人民幣5，113，214.45元的資金未回籠。2002年4月2日雙方與第三方上海滬江鐵合金廠(擔保方)共同達成《執行和解協議》，已查封的部分鐵礦歸第三方上海滬江鐵合金廠，由第三方負責向我公司歸還現金300萬元人民幣，同時第三方繼續提供一萬噸礦砂作上述還款的擔保，剩余款繼續由上海京貿國際貿易有限公司償還，本報告期內上海滬江鐵合金廠償還800，000.00元，累計歸還1，347，300.00元。

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　報告期內劉紅宇女士因工作原因辭去公司獨立董事職務，公司于2003年8月30日召開2002年度股東大會，補選胡錦華先生為公司獨立董事。報告期內，全體獨立董事本著對全體股東負責的態度，履行誠信和勤勉的義務，維護公司整體利益，保護中小股東合法利益不受侵犯，認真參加董事會，了解公司業務運行狀況，獨立審慎地提出意見，為董事會科學決策起到了積極作用。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作，公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本公司年度財務會計報告已經北京永拓會計師事務所有限責任公司審計，注冊會計師王樹勤、金雪秋簽字，并出具了京永證審字(2004)第008號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 會計報表(見附表)

　　9.3 本年度主要會計政策、會計估計的變更及其影響：

　　根據修訂后的《資產負債表日后事項》具體會計準則，對資產負債表日后至財務報告批準日之間董事會制定的利潤分配預案中的現金股利，原作為期后調整事項計入“應付股利”項目，現改為僅在報告年度資產負債表中“未分配利潤”項目下單獨列示。上述會計政策變更已采用追溯調整法，相應調整了期初留存收益及其相關項目的期初數，2002年度利潤及利潤分配表中相關數據也進行了調整。此項會計政策變更的累計影響數為873萬元。調減2002年年末應付股利873萬元，調增2002年年末未分配利潤873萬元。

　　9.4 與最近一期年度報告相比，合并報表范圍發生變化如下：

　　注：①2003年5月31日深圳市高科實業有限公司將持有的深圳星倫網絡科技有限公司85.14%的股權，轉讓給陳利民50%、張本錢35.14%。故本年度只合并一至五月份的利潤表及現金流量表。

　　②2003年9月深圳市高科數碼科技有限公司(原名為深圳市高科新世紀貿易有限公司)注冊資本由原來的300萬元人民幣增至1000萬元人民幣，深圳市高科實業有限公司持有深圳市高科數碼科技有限公司的股權由65%降低為40%；故本年度只合并一至八月份的利潤表及現金流量表。

　　③白山高科生態產業開發有限公司本年度已清算，工商注冊登記手續已注銷。

　　④深圳市金開利環境科技有限公司系本年度新成立的孫公司。

　　⑤煙臺中洲制藥有限公司系本年末新收購的子公司，合并年表資產負債表及2003年12月22日至年末的利潤及利潤分配表及現金流量表。

　　中國高科集團股份有限公司

　　2004年4月9日上海證券報