1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 沒(méi)有董事聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。

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　　1.3 公司董事關(guān)本明先生委托董事長(zhǎng)梁力平先生出席會(huì)議并代為表決。

　　1.4 深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1.5 公司董事長(zhǎng)梁力平先生、總經(jīng)理曹偉建先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李小瓊女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：(人民幣)元

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：(人民幣)元

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 √ 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √ 不適用

　　4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√ 適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用 √ 不適用

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √ 不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √ 不適用

　　6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明

　　√ 適用 不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用 √ 不適用

　　6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用 √ 不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √ 不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用 √ 不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√ 適用 不適用

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用 √ 不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有)

　　√ 適用 不適用

　　新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)

　　適用 √ 不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　適用 √ 不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用 √ 不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用 √ 不適用

　　7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√ 適用 不適用

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用 √ 不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √ 不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √ 不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事鄒世昌先生、石力開(kāi)先生、張育仁先生能夠依照法律法規(guī)要求獨(dú)立履行職責(zé)。2003年10月，公司第四屆董事會(huì)成立后，第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事張育仁先生、劉恒先生、黃兆俊先生、鞠建華先生均參加了深圳證券交易所獨(dú)立董事培訓(xùn)班，掌握了作為董事應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)，勤勉盡責(zé)，積極參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)；為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供一系列建設(shè)性意見(jiàn)和建議，并就關(guān)聯(lián)交易、董事、高管人員任免等相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和中小股東的利益。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　一、監(jiān)事會(huì)工作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了三次會(huì)議，情況如下：

　　(一)第三屆監(jiān)事會(huì)2003年第一次會(huì)議

　　第三屆監(jiān)事會(huì)2003年第一次會(huì)議于2003年4月21日下午在公司1號(hào)樓1樓2號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際到會(huì)4人，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、《公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《公司2002年度報(bào)告正文及摘要》；

　　3、《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》；

　　4、《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案》；

　　5、《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》。

　　本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于2003年4月23日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　(二)第三屆監(jiān)事會(huì)2003年第二次會(huì)議

　　第三屆監(jiān)事會(huì)2003年第二次會(huì)議于2003年8月11日下午在公司1號(hào)樓1樓2號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際到會(huì)5人，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于2003年8月13日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　(三)第四屆監(jiān)事會(huì)2003年第一次會(huì)議

　　第四屆監(jiān)事會(huì)2003年第一次會(huì)議于2003年10月17日下午在公司1號(hào)樓2樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議以投票方式表決審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于2003年10月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　(一)公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，制定了符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度和規(guī)范的決策程序。董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子能夠嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員有違反法律、法規(guī)和《公司章程》及損害公司、股東、員工利益的行為。

　　(二)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，履行了必要的審計(jì)程序，符合公司實(shí)際情況，客觀、公允地反映了公司2003年度的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

　　(三)公司募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金使用的情況。

　　(四)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有發(fā)生重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。

　　(五)公司關(guān)聯(lián)交易

　　公司已經(jīng)制定并實(shí)施了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，報(bào)告期公司所涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公司利益，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表(見(jiàn)附表)

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的說(shuō)明。

　　1、會(huì)計(jì)政策發(fā)生變更的具體說(shuō)明。

　　根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)［2003］12號(hào)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)〉的通知》，本公司原對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間董事會(huì)制定的利潤(rùn)分配預(yù)案中的現(xiàn)金股利作為調(diào)整事項(xiàng)計(jì)入＂應(yīng)付股利＂科目，現(xiàn)改為僅在報(bào)告年度資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單獨(dú)列示＂擬分配現(xiàn)金股利＂反映。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更已采用追溯調(diào)整法調(diào)整了2003年年初股東權(quán)益及相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)。此次會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)為13，258，273.88元，其中調(diào)減了2003年年初應(yīng)付股利13，258，273.88元，調(diào)增了2003年年初股東權(quán)益13，258，273.88元。

　　2、會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變更。

　　3、核算方法未發(fā)生變更。

　　9.4 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的說(shuō)明。

　　1、2003年10月份與肇慶市華利達(dá)投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。本公司以每股1.62元，共計(jì)1，620萬(wàn)元收購(gòu)其持有的本公司控股子公司肇慶冠華現(xiàn)代電子元件有限公司2.50%的股權(quán)；以每股1.23元，共計(jì)246萬(wàn)元收購(gòu)其持有的本公司控股子公司廣東肇慶端華電子有限公司1.54%的股權(quán)，收購(gòu)股權(quán)款已于2003年12月付清。上述收購(gòu)股權(quán)完成后，本公司持有肇慶冠華現(xiàn)代電子元件有限公司和廣東肇慶端華電子有限公司100%的股權(quán)。根據(jù)本公司2003年10月第四屆董事會(huì)2003年第一次會(huì)議決議，肇慶冠華現(xiàn)代電子元件有限公司和廣東肇慶端華電子有限公司相關(guān)注銷并變更為分公司的手續(xù)目前正在辦理中。本公司根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字〔1998〕66號(hào)文《關(guān)于執(zhí)行〈具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉和〈股份有限公司會(huì)計(jì)制度〉有關(guān)會(huì)計(jì)問(wèn)題解答》中關(guān)于股權(quán)購(gòu)買日的確定原則，將2003年12月31日確定為股權(quán)購(gòu)買日。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)制度〉和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)問(wèn)題解答(二)》，本公司將肇慶冠華現(xiàn)代電子元件有限公司和廣東肇慶端華電子有限公司2003年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表納入母公司會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍。

　　2、本公司2003年4月21日第三屆董事會(huì)2003年第一次會(huì)議決議，向肇慶利華電子有限公司增資1000萬(wàn)元，增資后肇慶利華電子有限公司股本總額由2，969萬(wàn)元變更為3，969萬(wàn)元，該增資事項(xiàng)已經(jīng)肇慶天元信展會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司肇天驗(yàn)〔2003〕140號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。增資后本公司持有肇慶利華電子有限公司比例由96.80%變更為97.61%。

　　3、本公司2002年4月15日第三屆董事會(huì)2002年第一次董事會(huì)決議，對(duì)營(yíng)口營(yíng)華高新技術(shù)有限公司進(jìn)行結(jié)業(yè)清算。鑒于2003年度營(yíng)口營(yíng)華高新技術(shù)有限公司已全停業(yè)，故本期未納入會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍。

　　4、2003年6月4日廣東韶關(guān)高建磁性材料有限公司2003年度股東大會(huì)決議，同意解散廣東韶關(guān)高建磁性材料有限公司并辦理清算，截止2003年12月31日廣東韶關(guān)高建磁性材料有限公司正在清算中，故本期未納入會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍。上海證券報(bào)