本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議基本情況

　　公司董事會四屆十六次會議決定于2004年5月13日（星期四）上午9時，在深圳市福

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田中心區深南中路時代金融中心24樓會議室（高交會館對面）召開公司2003年度股東大會，會期半天。

　　二、會議審議事項

　　1、2003年度董事會工作報告

　　2、2003年度監事會工作報告

　　3、2003年度總經理業務報告

　　4、關于深圳媽灣電力公司竣工決算調整折舊事項的議案（詳見年報全文董事會報告第五部分）

　　5、2003年度財務報告及利潤分配方案

　　6、2003年年度報告及其摘要

　　7、關于聘請2004年度審計單位、法律顧問的議案

　　8、董事會四屆十一次會議決定給董事會、監事會成員發放津貼的議案：修改公司董事會、監事會成員津貼發放標準，具體標準為董事會成員每人每年人民幣10萬元（稅后），監事會成員每人每年人民幣6萬元（稅后）。按照中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，為公司獨立董事發放津貼，發放標準為每人每年人民幣10萬元（稅后）。董事會、監事會成員中在國有企業任職的，其津貼發放按照有關規定執行。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2004年5月10日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　四、會議登記辦法

　　1、法人股東持法人營業執照、單位授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、其開戶證券營業部蓋章的持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年5月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

　　3、登記地點：公司證券部

　　五、其他事項

　　本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

　　聯系電話：0755-83684356

　　傳真：0755-83684248

　　聯系人：周朝暉、黃國維

　　董 事 會

　　二○○四年四月十三日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位/本人出席2003年度股東大會，并注明對會議議題行使（贊成/棄權/反對）的表決權。

　　委托人（簽字/蓋章）： 受托人（簽字/蓋章）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：委托日期：