本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　董事會四屆十六次會議于2004年4月8日上午9時在深圳市深南中路深圳高爾夫俱樂部二樓會議室召開。

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　　會議應到董事九人，全體董事出席會議。

　　會議由楊海賢董事長主持。

　　會議聽取并審議了《2003年度董事會工作報告》、《2003年度總經理業務報告》、《2003年度財務報告及利潤分配預案》、《關于〈2003年年度報告〉的編制說明》、《關于聘請2004年度審計單位、法律顧問的議案》、《關于召開2003年度股東大會有關事項的說明》。

　　會議審議并通過如下報告和議案：

　　1、《2003年度董事會工作報告》;

　　2、《2003年度總經理業務報告》;

　　3、同意《2003年度財務報告及利潤分配預案》：

　　經深圳天健信德會計師事務所審計，2003年度本公司實現凈利潤71,366.79萬元，母公司實現凈利潤68,122.18萬元。母公司按照凈利潤的10%提取法定公積金6,812.22萬元，按照凈利潤的5%提取法定公益金3,406.11萬元，同時本公司按所持有子公司的股份補提法定盈余公積金7,484.65萬元、法定公益金3,730.20萬元，合計提取法定盈余公積金14,296.87萬元、法定公益金7,136.31萬元，另外，本公司的中外合資企業子公司，按規定提取職工獎勵及福利基金3,289.18萬元。本公司凈利潤經上述計提后，加上年初未分配利潤39,233.25萬元，減去轉作股本的普通股股利18,037.43萬元，年末可供股東分配的利潤為67,840.25萬元。

　　根據公司生產經營情況及發展需要，建議2003年度利潤分配預案為：以公司2003年末總股本1,202,495,332股為基數，向全體股東每10股派現金3.00元（含稅），共計派發現金360,748,599.60元，其余317,653,942.83元未分配利潤結轉以后年度分配，2003年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　4、同意《2003年年度報告》，并按有關規定公布《2003年年度報告》及其摘要;

　　5、同意聘請深圳天健信德會計師事務所為公司2004年度審計單位；聘請徐志光律師、王曉東律師、孔雨泉律師為公司2004年度法律顧問。

　　6、決定公司2003年度股東大會于2004年5月13日上午9時在深圳市深南中路時代金融中心24樓會議室召開。

　　董 事 會

　　二○○四年四月十三日