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青海明膠(000602)第三屆八次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月13日 04:55 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱：“公司”）第三屆董事會第八次會議于2004年4月11日在公司會議室召開，本次會議應到董事12名（其中：獨立董事1名），實到董事9名，1名董事授權其他董事參加會議并行使表決權，2名董事未參加會議，放棄會議表決權。公司部分監事及高級管理人

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員列席了本次會議，會議由公司董事趙華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。經會議審議形成如下決議：