本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每10股送紅股2股、資本公積金轉增股本1.5股

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　　每10股派送現金1.20元(含稅)

　　股權登記日：2004年4月16日（周五）

　　除權(除息)日：2004年4月19日（周一）

　　新增可流通股上市日：2004年4月20日（周二）

　　現金紅利發放日：2003年4月23日（周五）

　　根據2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案、《2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施提示性公告》，現將有關利潤分配及資本公積金轉增股本事宜公告如下：

　　一、2003年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案，經2004年3月29日召開的2003年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于2004年3月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　二、2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案

　　根據2004年4月7日發布的提示性公告，4月12日至4月16日停止轉股，截至2004年4月16日收盤，本公司總股本為3,834,654,638股。本次利潤分配及資本公積金轉增股本以此為基數進行利潤分配及資本公積金轉增股本。

　　(一)利潤分配事宜

　　按每10股派送紅股2股；共計派送紅股766,930,928股。

　　按每10股派現金1.2元（含稅）。共計分配股利460,159千元。剩余未分配利潤266,954千元結轉下年度。

　　持社會公眾股的個人股東扣除20%個人所得稅后實際每10股派發現金紅利0.56元；持社會公眾股的機構投資者不代扣所得稅，實際每10股派發現金1.20元。

　　(二)資本公積金轉增股本事宜

　　資本公積金按每10股轉增股本1.5股；共計轉增股本575,198,196股。轉增后資本公積金余額3,486,532千元結轉下年。

　　三、股權登記日、除權及除息日、紅股上市日、紅利發放日

　　1、股權登記日：2004年4月16日（周五）

　　2、除權(除息)日：2004年4月19日（周一）

　　3、新增可流通股上市日為：2004年4月20日（周二）

　　4、現金紅利發放日：2004年4月23日（周五）

　　四、分紅派息發放對象

　　截止2004年4月16日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　1、境內法人股股東的現金紅利由本公司會計結算部直接發放。

　　2、流通股股東的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3、紅股及轉增股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送轉股比例計算后不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股總數與本次送股總數一致,如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　本次利潤分配實施送紅股和資本公積金轉增股本后的股份為5,176,783,762股。

　　股本變動情況 (單位：股)

　　股份類別 變動前 本次變動增加 變動后 占總股本比例

　　非流通股 2,682,512,719 938,879,452 3,621,392,171 69.95

　　%流通股 1,152,141,919 403,249,672 1,555,391,591 30.05

　　%合計 3,834,654,638 1,342,129,124 5,176,783,762 100.00

　　%注：普通股(A股)較2004年3月31日1,143,214,540股增加8,927,379股，主要系“民生轉債”(100016)于2003年8月27日進入轉股期，截止本次股權登記日，轉為流通股股份數合計為471,916,919股。

　　本次送股轉增股本方案實施后，按新股本攤薄計算，公司2003年度每股收益為0.27元。

　　七、咨詢機構：中國民生銀行董監事會辦公室

　　地址：北京市東城區正義路甲4號

　　電話：010-65269592

　　傳真：010-65229104

　　八、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議

　　特此公告

　　2004年4月13日