本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　2003年度股東大會(huì)于2004年4月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議股東及股東代表等

AC-尼爾森互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查 粉紅女郎緊急招募！ 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 用搜索登陸一個(gè)城市

共9人，代表股份147,032,171股，占公司總股本60.22%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)干勇先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票逐項(xiàng)表決方式通過(guò)如下決議：

　　（一）《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（二）《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（三）《2003年年度報(bào)告正文及摘要》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（四）《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（五）《2003年度利潤(rùn)分配議案》；

　　根據(jù)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告，本公司2003年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)81,580,922.86元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)81,150,353.44元，按有關(guān)規(guī)定提取10%的法定公積金8,115,035.34元，10%的法定公益金8,115,035.34元，加期初未分配利潤(rùn)23,167,292.38，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為88,087,575.14元。本年度末公司資本公積金余額為762,451,039.02元。本年度的利潤(rùn)分配方案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.68元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金41,018,880元。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（六）《關(guān)于續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（七）《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　（八）《安泰科技董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》和《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　（贊成147,032,171股，占出席會(huì)議股份總數(shù)100%；棄權(quán)0股，反對(duì)0股。）

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于 2003年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　董事會(huì)

　　2004年4月13日