本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）2003年年度股東大會(huì)于2004年4月11日在本公司會(huì)議室召開(kāi)

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。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共6人，代表公司股份8774.2萬(wàn)股，占公司股份總額的57.84%，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊景文先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及樹(shù)人律師事務(wù)所指派見(jiàn)證律師陳巖先生列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票逐項(xiàng)表決方式，審議形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《公司2003年年度報(bào)告及其摘要》；

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,854,923.08元，扣除提取的法定公積金1,039,800.97元、法定公益金831,840.77元，職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金93,460.28元,企業(yè)發(fā)展基金140,190.41元,儲(chǔ)備基金70,095.21元,加上年初未分配利潤(rùn)23,325,771.50元，可供股東分配的利潤(rùn)為23,005,306.94元。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)2004年3月5日召開(kāi)的第三屆七次董事會(huì)審議擬定：公司2003年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　經(jīng)本次會(huì)議審議，同意公司第三屆七次董事會(huì)審議擬定的2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案。決定：2003年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意8714.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.31%；反對(duì)60萬(wàn)股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)《公司調(diào)整部分董事會(huì)成員的議案》；

　　（1）經(jīng)本次會(huì)議會(huì)議，同意楊景文先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)的請(qǐng)求。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）經(jīng)本次會(huì)議會(huì)議，同意陳濤先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)的請(qǐng)求。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（3）鑒于王強(qiáng)先生自2003年6月至今公司無(wú)法與其取得聯(lián)系，其本人連續(xù)多次沒(méi)有參加公司董事會(huì)會(huì)議，且沒(méi)有辦理委托手續(xù)，不能按《公司章程》規(guī)定履行董事職責(zé)，結(jié)合董事會(huì)建議，經(jīng)本次會(huì)議審議免去王強(qiáng)先生公司董事職務(wù)。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（4）經(jīng)本次會(huì)議審議，采取累積投票制選舉趙華先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（5）經(jīng)本次會(huì)議審議，采取累積投票制選舉李茜女士為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（6）經(jīng)本次會(huì)議審議，采取累積投票制選舉李靜平女士為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　經(jīng)本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉，趙華先生、李茜女士、李靜平女士為公司第三屆董事會(huì)董事。依據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述各位當(dāng)選董事本屆任期至2005年12月27日。（上述當(dāng)選董事個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)2004年3月11日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）。

　　公司第三屆董事會(huì)董事楊景文先生、陳濤先生、王強(qiáng)先生不再擔(dān)任本公司董事職務(wù)。楊景文先生、陳濤先生在任期內(nèi)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做出了積極的貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)此表示感謝。

　　6、審議通過(guò)《公司章程修正案》

　　(1)2003年12月26日公司2003年第三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)的章程修正案表決情況：

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(2)2004年3月5日公司第三屆七次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的章程修正案表決情況：

　　同意6334.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的72.19%；反對(duì)0股；棄權(quán)2440萬(wàn)股。

　　7、審議通過(guò)《公司續(xù)聘2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；

　　經(jīng)本次會(huì)議審議，同意續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　同意8774.2萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)《青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司關(guān)于在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓青海明膠5374.2萬(wàn)國(guó)有法人股情況說(shuō)明》。

　　青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司為該項(xiàng)議案的提案人和關(guān)聯(lián)人，因此本次股東會(huì)議上該股東對(duì)此項(xiàng)議案回避表決。該項(xiàng)議案最終表決結(jié)果為：同意3400萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、到會(huì)見(jiàn)證律師意見(jiàn)

　　公司聘請(qǐng)的樹(shù)人律師事務(wù)所陳巖律師出席了本次股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議表決程序，均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。

　　特此公告

　　董事會(huì)

　　2004年4月11日