本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　董事會決定召開本公司2003年度股東大會，會議具體事宜擬安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

AC-尼爾森互聯網調查 粉紅女郎緊急招募！ 中國網絡通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

　　1、會議召開日期：2004年5月15日上午9：30

　　2、會議召開地點：浙江省臺州市路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室

　　3、會議召開方式：現場召開

　　二、會議審議事項及議案

　　1、2003年度董事會工作報告

　　2、2003年度監事會工作報告

　　3、2003年度財務決算報告

　　4、2003年度利潤分配方案

　　5、關于修改公司《章程》的議案

　　6、關于修改公司《董事會議事規則》的議案

　　7、關于修改公司《獨立董事制度》的議案

　　8、關于董事會成立戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的議案

　　9、董事、監事2004年度報酬和激勵考核方案

　　10、關于續聘浙江天健會計師事務所的議案

　　三、出席會議人員

　　1、2004年4月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司法律顧問。

　　四、出席會議登記辦法

　　1、具備出席會議資格的股東，憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　2、股東代理人憑授權委托書，本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　3、外地股東可憑有關證件，以傳真或信函方式進行登記；

　　4、2003年5月11日9：00？16：00在浙江省臺州市路橋大道東一號鑫都國際大酒店五樓辦公室辦理出席會議登記手續。

　　郵政編碼：318050聯系人：阮文君

　　聯系電話：0576-2522526傳真：0576-2522555

　　五、其他事宜

　　1、出席會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理，會期半天；

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　特此公告。

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　2004年4月9日

　　附件：授權委托書及回執格式授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我本人(單位)出席騰達建設集團股份有限公司2003年年度股東大會，并對會議通知列明的決議事項行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶：

　　委托時間：回執

　　會議名稱：騰達建設集團股份有限公司2003年年度股東大會

　　地點：浙江省臺州市路橋鑫都國際大酒店三樓會議室

　　時間：2004年5月15日上午9：30

　　股東名稱： 授權代表：

　　身份證號： 身份證號：

　　股東帳戶：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　股東簽名(蓋章)：

　　2004年月日

　　注：1、2003年4月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人有權參加本次會議。

　　2、報名截止日期：2004年5月11日。

　　3、請將身份證復印件、股東帳戶卡復印件、持股憑證、授權委托書(如有)隨本回執附上。上海證券報