| 通葡萄酒(600365)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月09日 09:14 上海證券報網絡版 | |||||||||
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通化葡萄酒股份有限公司于2004年4月7日召開二屆十一次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。 二、通過公司2003年度報告及其摘要。
三、通過修改公司章程的議案。 四、通過續聘中鴻信建元會計師事務所的議案。 五、通過公司2004年度向銀行申請貸款額度的議案：本申請貸款額度在董事會決策范圍之內(不超過凈資產的10%)。 董事會決定于2004年5月10日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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