浙江浙大網新科技股份有限公司于2004年4月7日召開四屆十次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：擬以2003年末股份總

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數478260879股為基數，向全體股東按每10股送2股轉增5股派發現金紅利0.50元(含稅)。

　　三、通過續聘浙江天健會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　四、通過變更公司注冊地址的議案：公司決定將注冊地址從杭州市文二路212號遷往杭州市教工路1號18幢6層。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過變更公司董、監事的議案。

　　七、通過變更公司高管的議案。

　　八、通過與浙江金融租賃股份有限公司(下稱：金融租賃公司)續簽互保協議的議案：公司與金融租賃公司簽訂的壹億貳仟萬元人民幣的互保協議已于近日到期，公司決定與金融租賃公司續簽互保協議，擔保期為一年，擔保期限從2004年4月至2005年4月，擔保的最高限額為壹億貳仟萬元。

　　九、通過轉讓紹興王朝大酒店有限公司(下稱：紹興王朝)股權的議案：公司決定將所持有的控股子公司紹興王朝90%的股權以人民幣8280萬元的價格轉讓給宋三強和王明廣，同時公司控股子公司浙江浙大網新軟件產業集團有限公司也將其所持有的紹興王朝10%的股權以人民幣920萬元的價格轉讓給宋三強和王明廣，本次股權轉讓完成后，公司及公司控股子公司不再持有紹興王朝的股權。

　　十、通過受托管理浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(下稱：浙大蘭德)部分股權的議案：公司決定接受浙江浙大網新信息控股有限公司及浙江快威信息技術投資咨詢有限公司、鮑曙新、陳國才的委托，對其所持有的浙大蘭德的股份進行管理，受托股份分別為10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限為2004年4月7日至9月30日。協議生效后，公司將總共托管浙大蘭德24.1%的股份。該交易屬關聯交易。

　　十一、通過投資上海洲信信息技術有限公司(下稱：上海洲信)的議案：公司決定投資上海洲信4000萬元，其中公司向浙江天信科技發展有限公司購買其所持有的上海洲信30.68%的股權，作價350萬元；同時投資3650萬元在境外參與設立香港洲信控股公司。

　　十二、通過對上海花樣年華數字媒體技術有限公司(下稱：花樣年華)增資擴股的議案：公司決定出資500萬元對其進行增資擴股，增資擴股后，花樣年華注冊資本增加至1000萬元，其中公司出資占注冊資本的50%。

　　十三、通過建設網新軟件產業基地(下稱：網新)的議案：截止目前，網新已對軟件產業累計投入1.9億元，在此基礎上計劃新增投入1.2億元。

　　十四、通過授權經營班子剝離公司非主營業務資產的議案。

　　以上有關事項須經2003年度股東大會審議通過方可實施，股東大會召開時間另行通知。