河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司第三屆第十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年4月6日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)召集人陳志強(qiáng)先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決全體同意，審議通過了如下議案：

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　　一、審議通過了公司2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、審議通過了公司2003年年度報(bào)告及摘要。

　　三、審議通過了報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)對公司董事、董事會(huì)及總經(jīng)理工作的監(jiān)督情況：

　　1、報(bào)告期內(nèi)公司依法運(yùn)作，未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。

　　2、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，并對公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、完整地反映了公司的經(jīng)營狀況；中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的無保留意見審計(jì)報(bào)告真實(shí)可信。

　　3、報(bào)告期內(nèi)公司未募集資金，不存在募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)。

　　4、報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東威遠(yuǎn)集團(tuán)購買土地使用權(quán)及部分附著建筑的交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在本次關(guān)聯(lián)交易過程中，確定的交易價(jià)格合理，不存在內(nèi)幕交易，未發(fā)現(xiàn)有損害其他中小股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

　　5、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員有其他違規(guī)現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2004年4月6日上海證券報(bào)