本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　交易內(nèi)容：公司擬再追加9000萬股約11，000萬元人民幣，投資上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)

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務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)公司)，本次增資后總共持有財(cái)務(wù)公司1億股股份，持股比例為20%。

　　交易標(biāo)的：9，000萬股

　　交易金額：11，000萬元

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜：與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，放棄對(duì)該事項(xiàng)的表決。

　　交易對(duì)公司的影響：按照穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)定收益的原則，對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)施增資擴(kuò)股后，能夠有效地提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，并為公司的成功轉(zhuǎn)型提供新的支撐。增資后總共持有財(cái)務(wù)公司1億股的股份，達(dá)到20%的持股比例。

　　需提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)： 本次增資擴(kuò)股的相關(guān)變更事宜需取得上海銀監(jiān)局批準(zhǔn)。

　　一、 關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司系上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股東成員單位，現(xiàn)持有該公司股份1000萬股，持股比例為3.33%。財(cái)務(wù)公司計(jì)劃在2004年6月30日前完成增資擴(kuò)股事宜，本次計(jì)劃增資2億元，即從目前的3億元注冊(cè)資本金達(dá)到增資后的5億元(實(shí)收貨幣資本)。募股方式為定向募集，募股對(duì)象主要為財(cái)務(wù)公司各股東單位。增資擴(kuò)股的相關(guān)手續(xù)將在2004年4月底前完成，并報(bào)上海銀監(jiān)局批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)公司要求各股東成員單位于2004年5月15日前出具出資承諾書；2004年6月30日前全部投資人一次性繳清所承諾出資的貨幣資金。

　　根據(jù)上述通知，公司擬出資11，000萬元人民幣，追加投資財(cái)務(wù)公司股份9，000萬股，本次增持后將總共持有財(cái)務(wù)公司1億股的股份，持股比例為20%。

　　本次增資擴(kuò)股的資金來源為公司自籌而非募集資金。

　　鑒于公司第一股東上海浦東建設(shè)(集團(tuán))有限公司系上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)全資子公司，而集團(tuán)公司又持有財(cái)務(wù)公司28.333%的股份，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司二屆十三次董事會(huì)于2004年4月7日召開，13名董事出席會(huì)議，2名董事委托表決，會(huì)議審議了《關(guān)于對(duì)浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增加投資的議案》。與該交易有利害關(guān)系的3位董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)該事項(xiàng)回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意。

　　此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：上海市浦東新區(qū)浦東南路379號(hào)

　　法定代表人：劉正義女士

　　成立日期：1998年2月23日

　　注冊(cè)資本：300，00萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：吸收并辦理成員單位三個(gè)月以上存款，發(fā)放貸款、買方信貸、委托貸款、委托投資、融資租賃、擔(dān)保、信用見證、資信調(diào)查、咨詢、代理買賣債券、承銷及代理發(fā)行企業(yè)債券等。截至2003年12月31日，該公司總資產(chǎn)531，658萬元，凈資產(chǎn)36，214萬元。2003年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6，743萬元，利潤(rùn)總額4，384萬元。凈利潤(rùn)3032.66萬元。

　　2、財(cái)務(wù)公司目前的持股情況

　　財(cái)務(wù)公司目前的股本結(jié)構(gòu)

　　序號(hào)出 資 人出資金額(萬元) 出資比例(%)

　　1 上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司 850028.333

　　2 上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司 400013.333

　　3 上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 300010.000

　　4 上海市浦東新區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展總公司 20006.67

　　5 上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司300010.000

　　6 上海外高橋(集團(tuán))有限公司300010.000

　　7 上海聯(lián)洋集團(tuán)有限公司300010.000

　　8 上海浦東土地發(fā)展(控股)公司 10003.333

　　9 上海侄�袘]�劳动创业公�?0003.333

　　10 上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司 10003.333

　　11 上海浦東新區(qū)經(jīng)貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 5001.667

　　合計(jì)30000 100.00

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司9，000萬股股份。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、交易的主要內(nèi)容

　　公司擬自籌資金11，000萬元，增持財(cái)務(wù)公司股份9，000萬股。投資完成后，公司將持有財(cái)務(wù)公司5億總股本中的1億股，持股比例將達(dá)20%。

　　2004年4月底前完成增資擴(kuò)股的相關(guān)手續(xù)并上報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。

　　2004年5月15日前，出具出資承諾書；

　　2004年6月30日前全部投資人一次繳清所承諾出資的貨幣資金。

　　截止本公告發(fā)布之日，公司尚未簽訂有關(guān)交易協(xié)議。

　　2、定價(jià)政策：

　　本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照財(cái)務(wù)公司最近經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)值為交易參考價(jià)格。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，此次對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)施增資擴(kuò)股后，已充分考慮了安全性、效益性、流動(dòng)性要求，可在一定程度上補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力。通過對(duì)財(cái)務(wù)公司增資擴(kuò)股，可以在更大的平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)融合，為構(gòu)筑公司的產(chǎn)業(yè)鏈和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造良好的條件。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　公司二屆十三次董事會(huì)于2004年4月7日通過決議，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序及公允性發(fā)表了意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易表決規(guī)范，操作過程符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，維護(hù)了全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，既為公司贏得了穩(wěn)健的收益，也為構(gòu)筑公司的產(chǎn)業(yè)鏈奠定了堅(jiān)實(shí)的金融基礎(chǔ)。

　　七、備查文件目錄

　　1、上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司二屆十三次董事會(huì)決議；

　　2、上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事意見；

　　3、《公司對(duì)浦發(fā)財(cái)務(wù)公司增資項(xiàng)目建議書》；

　　4、上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　特此公告

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　2004年4月7日上海證券報(bào)