本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第二屆董事會第十七次會議于2004年4月6日在公司本部會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，4位監事列席了會議，會議由董事長彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：

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　　一、《2003年年度報告及摘要》；

　　二、《2003年年度分配預案》；

　　經審計確認，2003年年度合并財務報表凈利潤為14,031,547.35元，年初未分配利潤為89,798,272.43元，可供股東分配的利潤為101,733,859.34元，按照《公司法》、《公司章程》規定，按凈利潤10%的比例提取法定盈余公積金1,397,306.56元，按凈利潤5%的比例提取公益金698,653.48元。

　　董事會決議2003年進行股利分配，分配方案為：每10股送0.40元(含稅)，合計分配金額為11,200,000元。該事項須經股東大會通過之后執行。

　　三、《關于召開公司2003年年度股東大會的議案》；

　　年度股東大會具體事項如下：

　　1、會議時間：2004年5月16日上午9時

　　2、會議地點：湖南省平江縣天岳經濟開發區天岳大道本公司辦公樓

　　3、會議議題：

　　1>審議公司2003年年度報告及摘要；

　　2>審議公司2003年度董事會工作報告；

　　3>審議公司2003年度監事會工作報告；

　　4>審議公司2003年度利潤分配預案；

　　5>審議關于續聘天職孜信會計師事務所的議案。

　　4、出席會議人員資格

　　1>2004年5月10日（股權登記日）下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權代理人出席參加會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

　　2> 公司董事、監事、高級管理人員。

　　3> 公司聘請的律師。

　　4> 公證處公證員。

　　5、出席會議的登記辦法

　　1>符合上述條件的法人股股東登記時應提供營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應提供委托書、出席人的身份證明、出席人身份證復印件和持股憑證。

　　2>符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、持股憑證；如果委托代理人出席，則應另外提供委托書、代理人身份證復印件。

　　3> 登記地點：湖南省平江縣天岳經濟開發區天岳大道本公司辦公樓。

　　4> 登記時間：2003年5月11日。

　　5>登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送，其中委托書原件應以專人送達或者信函的方式報送。信函、傳真或電子郵件以2004年5月11日下午5點以前收到為準。

　　6>未進行會議登記的股東可以出席會議，但該股東在本次股東大會上不享有表決權。公司有權要求股東在出席股東大會時出示以上文件中除委托書以外的文件原件以核對傳真、復印件、電子郵件的真實性。對于持有以上文件不完整、不真實者，股東大會的主持人有權拒絕其到會。

　　6、聯系地址：湖南平江縣天岳經濟開發區天岳大道本公司辦公樓

　　郵政編碼：414500

　　聯 系 人: 盧衛民

　　聯系電話：0730-6289549

　　傳 真：0730-6289548

　　7、其他事項

　　出席本次會議的交通、食宿費自理。根據監管部門的有關規定，本次會議不以任何形式發放禮品或者給予參加會議者任何額外利益。

　　四、《關于公司副總經理易法全先生離職的議案》。

　　因工作原因，易法全先生辭去公司副總經理職務。

　　董事會

　　2004年4月6日