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西北化工(000791)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月09日 02:29 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　于2004年4月6日在公司會議室召開董事會會議。會議應到董事10人，實到董事6人，公司董事羅志河、魏其新先生、獨立董事吳昌俠先生因出差未能出席本次董事會會議，董事崔厚佳先生未出席本次董事會會議。董事羅志河、魏其新先生授權董事楊德茂先生參加本次

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董事會并行使表決權，獨立董事吳昌俠先生授權獨立董事李鴻洲先生參加本次董事會并行使表決權。監事會成員及公司財務總監列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊德茂先生主持。會議審議并通過了如下決議：

　　1、審議并通過了公司2003年年度報告及報告摘要。

　　2、審議并通過了公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　2003年利潤分配及資本公積金轉增股本預案:

　　2003年度公司共實現凈利潤-34,569,232.84元,加上上年度未分配利潤3,996,604.53元，公司可供分配的利潤為-30,572,628.31元。因此公司2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　3、審議通過了續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　4、審議通過了董事辭職議案。

　　因退休，崔厚佳先生辭去公司董事職務。

　　5、審議通過了調整獨立董事津貼議案。

　　獨立董事津貼由每人每年1萬元人民幣，調整為每人每年2萬元人民幣。

　　以上議案須提請股東大會審議通過，公司2003年年度股東大會召開的時間另行通知。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月6日