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西北化工(000791)監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月09日 02:29 證券時報

　　于2004年4月6日在公司會議室召開監事會會議。會議應到監事5人，實到監事4人，監事李錄貴先生因病未能出席本次監事會。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席付淑麗女士主持。會議審議并通過了如下決議：

　　1、審議并通過了公司2003年年度報告及報告摘要。

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　　2、審議并通過了公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　2003年利潤分配及資本公積金轉增股本預案:

　　2003年度公司共實現凈利潤-34,569,232.84元,加上上年度未分配利潤3,996,604.53元，公司可供分配的利潤為-30,572,628.31元。因此公司2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　3、審議通過了續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　監事會

　　2004年4月6日

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