| 冠城大通(600067)第五屆監事會第五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月08日 06:22 上海證券報網絡版 | |||||||||
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冠城大通股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2004年4月5日在深圳召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事長郭有亮先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會監事經認真審議，做出如下決議： 一、審議通過《公司2003年年度報告及報告摘要》
二、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》 監事會認為： 公司2003年度能夠按照國家有關法律、法規及《上市公司治理準則》的要求進行運作，其決策程序合法，建立了比較完善的內部控制制度。公司董事、經理在執行職務時沒有違反國家法律、法規以及公司章程，也沒有損害公司利益和股東利益的情況發生。 公司2003年度財務結構合理，財務狀況良好。福州閩都有限責任會計師事務所出具的審計意見及其對相關事項的評價是客觀公正的，公司2003年年度財務報告能夠真實、客觀反映了公司財務狀況和經營成果。 公司2003年度收購、出售資產及關聯交易定價決策程序合法，交易價格公平合理，沒有發現內幕交易、損害股東權益或造成公司資產流失的行為。 三、審議通過《公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本預案預案》 四、審議通過《冠城大通股份有限公司2004年內審工作計劃》 特此公告 冠城大通股份有限公司 監事會 2004年4月8日 上海證券報 |
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