本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　本公司于2004年3月31日與中國光大銀行鄭州文化路支行在鄭州簽定《最高額保證合

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同》，為河南匯通肉食品股份有限公司(以下簡稱“匯通公司”)與中國光大銀行鄭州文化路支行簽訂的編號為光鄭文支ZH2004006《綜合授信協議》項下將產生的全部債權提供擔保，擔保期限為一年。

　　對以上擔保事項經公司第四屆董事會2004年第一次臨時會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　匯通公司成立于1994年10月25日，注冊資本5000萬元，注冊地點河南省漯河市漯舞路106號，法定代表人郭號召，經營范圍：肉食冷藏、加工、銷售；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。

　　截止2003年12月31日，匯通公司資產總額為46912.39萬元，凈資產為19757.59萬元(未經審計)。

　　上述被擔保方均不是本公司的直接或間接持有人或本公司持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業。

　　三、擔保協議的主要內容

　　《最高額保證合同》規定，本公司擔保的債權為依據《綜合授信協議》中國光大銀行鄭州文化路支行與匯通公司簽訂的全部具體業務合同項下發生的全部債權，所擔保的主債權最高額為《綜合授信協議》約定的最高授信額度，即：人民幣4500萬元。保證方式為連帶責任保證，保證期間為自依據《綜合授信協議》簽訂的具體業務合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，每一筆具體授信業務的保證期間單獨計算。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為上述擔保事項中承擔的連帶保證責任均在董事會授權范圍以內，同意為匯通公司提供上述擔保，并要求公司按照《上海證券交易所股票上市規則》對擔保事項進行披露。

　　以上擔保事項生效后，本公司累計為匯通公司擔保數量為5500萬元，累計對外擔保數量為人民幣18500萬元，占公司2003年底經審計凈資產的43%。

　　七、備查文件目錄

　　1.公司與中國光大銀行鄭州文化路支行簽訂的合同編號為光鄭文支 Z H2004006《最高額保證合同》。

　　2.公司第四屆董事會2004年第一次臨時會議決議

　　3.匯通公司營業執照

　　河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會

　　2004年4月7日上海證券報