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江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十八次臨時(shí)會議于2004年4月6日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長周海江先生主持。公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席了會議。經(jīng)全體董事審議，一致同意通過如下決議：
根據(jù)公司2003年年度股東大會決議中對董事會的授權(quán)“董事會可以根據(jù)實(shí)際情況對
本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整”，公司董事會本著充分為投資者利益負(fù)責(zé)，控制投資風(fēng)險(xiǎn)的原則，經(jīng)全體董事認(rèn)真研究，決定對2003年年度股東大會審議通過的公司增發(fā)新股募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整：“建設(shè)紅豆品牌專賣店項(xiàng)目”不作為本次募集資金投資項(xiàng)目。調(diào)整后，公司本次增發(fā)新股募集資金總額將由原先的43，051萬元調(diào)減為32，514萬元，將按照輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：(1)對無錫紅豆高強(qiáng)化纖有限公司增資11，608萬元引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備建設(shè)錦綸6工業(yè)絲一步法生產(chǎn)線項(xiàng)目；(2)投資12，428萬元引進(jìn)噴氣織機(jī)生產(chǎn)高檔仿真服裝面料項(xiàng)目；(3)投資4，495萬元建設(shè)服裝出口生產(chǎn)基地項(xiàng)目；(4)投資3，983萬元建設(shè)超細(xì)纖維項(xiàng)目。如實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資總額，不足部分由公司貸款或以自有資金解決。如實(shí)際募集資金超過項(xiàng)目投資總額，超過部分用于補(bǔ)充公司流動資金。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2004年4月6日上海證券報(bào)
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