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天藥股份(600488)第二屆監事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月08日 06:22 上海證券報網絡版

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第六次會議于2004年4月5日下午，在天津天藥藥業股份有限公司會議室召開，會議由監事會召集人黃鳳華女士主持。應出席會議的監事5人，實到5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有

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關規定。會議經逐項表決，一致通過了如下決議：

　　一. 2003年天津天藥藥業股份有限公司經理工作報告

　　二. 2003年監事會工作報告，并提交股東大會審議

　　三. 2003年財務決算草案

　　四. 2004年財務預算草案

　　五. 2003年利潤分配預案

　　六. 聘請天津五洲聯合合伙會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的預案

　　七. 天津天藥藥業股份有限公司2003年年度報告及其摘要

　　八.授權總經理在中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《公司章程》、《總經理議事細則》規定的前提下，決定金額在1500萬元人民幣以下的對外擔保事項的議案

　　九. 天津天藥藥業股份有限公司2004年第一季度報告

　　特此公告！

　　天津天藥藥業股份有限公司監事會

　　2004年4月5日上海證券報