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美達(dá)股份(000782)監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月08日 06:12 證券時報

　　2004年4月6日，本公司在辦公樓會議室召開四屆監(jiān)事會三次會議，監(jiān)事會由黃周來先生主持，現(xiàn)任三名監(jiān)事,吳樹新監(jiān)事因公出差委托李歡容監(jiān)事出席會議。會議通過以下事項：

　　一、《監(jiān)事會工作報告》；

　　二、《2003年年度報告及摘要》,并形成以下決議：

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　　1、報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法，已建立完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司公務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、會計師事務(wù)所出具的審計報告及所涉及的事項，能真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　3、公司出售織染織造設(shè)備，處理庫存產(chǎn)品、購買湖南常德臨澧鑫升化纖公司資產(chǎn)均采取了招投標(biāo)的形式，交易價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。

　　4、公司與大股東廣東天健實業(yè)集團(tuán)有限公司之間2003年度沒有關(guān)聯(lián)交易行為發(fā)生。

　　三、《關(guān)于2003年度會計政策變更及其影響的議案》：公司根據(jù)財政部<企業(yè)會計準(zhǔn)則-資產(chǎn)負(fù)債表日后事項>的通知，調(diào)增了2003年度期初現(xiàn)金股利23,940,000元，調(diào)減了2003年度應(yīng)付股利期初數(shù)23,940,000元。此項會計政策的變更符合有關(guān)政策的規(guī)定，對公司的經(jīng)營及財務(wù)狀況無重大影響。四、《監(jiān)事會議事規(guī)則》。監(jiān)事會二○○四年四月六日