本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告內(nèi)容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　于二○○四年四月六日召開第四屆董事會第十六次會議，公司現(xiàn)任九名董事，除梁少勛董事因工作原因請假委托梁廣義董事長代為出席并行使表決權(quán)外，其他八名董事參加了會議。會議由董事長梁廣義先生主持。現(xiàn)任二名監(jiān)事列席了會議。會議審議通過如下事項：

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　　一、《關于計提固定資產(chǎn)減值準備的議案》：因油價上漲，運行維護成本較高，本公司子公司新會粵新熱電聯(lián)供有限公司發(fā)電設備從2001年起連續(xù)停機，該項目現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值8808.86萬元，曾于2000年度計提固定資產(chǎn)減值準備3436.11萬元。至2003年12月31日止，該項固定資產(chǎn)累計計提折舊1541.46萬元，帳面凈值3798.71萬元。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司會計政策，決定計提該設備固定資產(chǎn)減值準備7,597,415.98元。計提該項減值后，粵新熱電公司發(fā)電設備帳面凈值為30,389,663.91元。

　　二、《關于2003年度會計政策變更及其影響的議案》：根據(jù)財政部《關于印發(fā)<企業(yè)會計準則-資產(chǎn)負債表日后事項>的通知》，調(diào)增了2003年度期初現(xiàn)金股利23,940,000元，調(diào)減了2003年度應付股利期初數(shù)23,940,000元。公司上期比較會計報表已根據(jù)上述調(diào)整事項調(diào)整后重新編列。此項會計政策的變更符合有關政策的規(guī)定，對公司的經(jīng)營及財務狀況無重大影響。三、《2003年度財務決算報告》；四、《2003年度利潤分配方案》：本公司2003年度全年實現(xiàn)利潤總額3716.19萬元，減除所得稅后，凈利潤1361.82萬元。提取法定公積金（10%）計136.18萬元，提取法定公益金（5%）計68.10萬元，本年實現(xiàn)利潤中可供分配利潤（85%）計1157.54萬元，加上年初未分配利潤計4923.60萬元及其他轉(zhuǎn)入905.32萬元，扣除2002年度已分配現(xiàn)金股利2394萬元，期末未分配利潤為4592.47萬元；根據(jù)公司實際情況，擬定2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述預案需經(jīng)股東大會討論通過。五、《2003年年度報告及摘要》；六、《關于解聘、聘任公司副總經(jīng)理的議案》：（一）同意徐錫培先生因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務。（二）同意聘任毛新華、馮成業(yè)先生為公司副總經(jīng)理。七、《常德美華年產(chǎn)1.5萬噸錦綸纖維項目的議案》；

　　公司四屆十一次董事會,已審議批準設立湖南常德美華尼龍有限公司。現(xiàn)擬由常德美華尼龍有限公司建設年產(chǎn)1.5萬噸錦綸纖維項目。該項目總投資11500萬元。項目資金來源為企業(yè)自有資金及銀行貸款解決。該項目建設期約為一年。預計銷售收入31421萬元，靜態(tài)投資回收期3.6年,投資凈收益率14.4%。同時，因項目建設和常德美華公司需要，常德美華尼龍有限公司注冊資本由原計劃2430萬元增至5000萬元。

　　八、《年產(chǎn)2.5萬噸錦綸纖維項目的議案》。

　　公司四屆九次董事會，已審議通過年產(chǎn)1.5萬噸常規(guī)彈力絲項目議案。現(xiàn)再增加1萬噸差別化錦綸纖維生產(chǎn)能力，合共年產(chǎn)2.5萬噸錦綸纖維生產(chǎn)能力。該項目全部安排在本公司廠內(nèi)進行建設。總投資18600萬元。項目資金來源為企業(yè)自有資金及銀行貸款解決。項目建設期約為一年。預計項目投產(chǎn)后，銷售收入54052萬元，靜態(tài)投資回收期3.7年，投資凈收益率13.2%。

　　從有效節(jié)省人力、物力、時間以及資金成本的角度出發(fā)，將這兩期項目一并規(guī)劃，統(tǒng)一安排廠房布局、公用工程配套設施，并根據(jù)實際情況適時分階段進行，以實現(xiàn)效益最大化。

　　九、公司獨立董事就公司關聯(lián)方資金往來及對外擔保若干問題發(fā)表了獨立意見：

　　（一）關于公司與關聯(lián)方資金往來情況

　　1、截止2003年12月31日，我們未發(fā)現(xiàn)控股股東及其他關聯(lián)方存在占用美達股份資金的情況；也沒有證據(jù)表明美達股份為控股股東及其他關聯(lián)方墊付工資、福利、保險、廣告等期間費用以及相互代為承擔成本和其他支出。

　　2、截止2003年12月31日，未發(fā)現(xiàn)美達股份存在以下列方式將資金直接或間接地提供控股股東及其他關聯(lián)方使用的情況:有償或無償?shù)夭鸾韫�司的資金給控股股東及其他關聯(lián)方使用；通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向關聯(lián)方提供委托貸款；委托控股股東及其他關聯(lián)方進行投資活動；為控股股東及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；代控股股東及其他關聯(lián)方償還債務；其他方式。

　　（二）關于對外擔保情況

　　截止2003年12月31日，美達股份對外擔保情況如下：

　　單位：萬元

　　南充美華是美達公司控股子公司，美達公司為其擔保，利于其向銀行貸款補充流動資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運作，不會對公司整體利益造成負面影響。除此之外，我們未發(fā)現(xiàn)美達股份向股東及其所屬企業(yè)提供擔保。未發(fā)現(xiàn)美達股份對外擔保違反有關規(guī)定：

　　1、沒有為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　2、對外擔保總額沒有超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。

　　3、對南充美華的擔保，按公司《章程》及董事會授權(quán)，履行了由董事長審批程序；被擔保對象南充美華資產(chǎn)負債率沒有超過70%。

　　4、但公司對南充美華的擔保尚未按規(guī)定要求被擔保方提供反擔保，應予完善。

　　以上事項三、四需經(jīng)2003年度股東年會審議通過。

　　十、決定召開2002年度股東年會，具體時間另行通知。

　　附：新聘副總經(jīng)理簡歷

　　董事會

　　二○○四年四月八日

　　附件：

　　新聘副總經(jīng)理簡歷

　　毛新華，男，1965年10月出生，中共黨員。1984年9月—1988年7月，在華中理工大學讀書。1988年7月—2001年2月，在新會美達錦綸股份有限公司任前紡車間副主任。2001年2月—現(xiàn)在，在美達—DSM尼龍切片有限公司任總經(jīng)理。其中2003年8月—現(xiàn)在，在新會美錦綸股份有限公司任總經(jīng)理助理。

　　馮成業(yè)，男，1956年2月出生，中共黨員。1974年12月—1985年12月，在87478部隊任干事。1986年1月—1988年4月，在新會中行任辦事員。1988年4月—1991年12月，在新會中行任人事股股長。1992年1月—1998年2月，在新會中行任副行長。1998年3月—2000年3月，在鶴山中行任副行長。2000年3月—2001年9月，在恩平中行任行長。2001年10月—2003年6月，在新會天馬房地產(chǎn)公司任總經(jīng)理。2003年8月—現(xiàn)在，在新會美達錦綸股份有限公司任總經(jīng)理助理。