| 青鳥華光(600076)公布董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 09:02 上海證券報網絡版 | |||||||||
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濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司于2004年4月5日召開四屆十四次董事會及四屆九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過向中國銀行濰坊分行申請辦理抵押貸款的議案：公司決定將公司擁有產權的北大青鳥信息產業園土地及其地上附屬建筑物作為抵押物，為公司向中國銀行濰坊分行貸款5000萬元流動資金提供抵押擔保，擔保期限一年。 四、同意劉永進辭去公司董事長職務，推舉周燕軍為公司董事長。 五、同意周燕軍辭去公司總經理職務，聘任童慶明為公司總經理。 以上有關事項需提交公司2003年度股東大會審議通過，召開股東大會的時間另行公告。 |
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