| 魯北化工(600727)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 09:02 上海證券報網絡版 | |||||||||
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山東魯北化工股份有限公司于2004年4月5日召開三屆十二次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度報告及其摘要。 二、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過修改公司章程相應條款的議案。 四、通過繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構的議案。 董事會決定于2004年5月30日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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