| 華聯綜超(600361)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北京華聯綜合超市股份有限公司于2004年4月2日召開二屆七次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過2003年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以2003年年末總股本12
三、通過補選董事的議案。 四、聘請彭小海擔任公司總經理，續聘牛曉華擔任公司董事會秘書。 五、通過修改公司章程部分條款的議案。 六、通過繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2004年年度審計師的議案。 七、通過公司申請2004年增發A股的議案：發行數量為不超過10000萬股。 八、通過公司本次增發募集資金運用可行性的議案。 九、通過董事會關于前次募集資金使用情況的說明。 十、通過向中信實業銀行北京分行申請1億元人民幣授信額度，期限一年。 董事會決定于2004年5月9日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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