| 大連圣亞(600593)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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大連圣亞海洋世界股份有限公司于2004年4月1日召開(kāi)第二屆董、監(jiān)事會(huì)2004年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。 二、通過(guò)2003年度報(bào)告及其摘要。
三、通過(guò)續(xù)聘大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案。 四、同意公司常務(wù)副總經(jīng)理呂剛辭職申請(qǐng)，聘任陸紅為公司副總經(jīng)理。 五、任命孫宇為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。 董事會(huì)決定于2004年5月9日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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