| 安源股份(600397)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報網絡版 | |||||||||
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安源實業股份有限公司于2004年4月3日召開二屆七次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過提取資產減值準備的議案。 二、通過2003年年度報告正文及其摘要。
三、通過2003年度利潤分配預案：按公司期末總股本為基數，每10股派發現金股利1.4元(含稅)。 四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、通過聘請廣東恒信德律會計事務所有限公司為公司2003年度審計機構的議案。 董事會決定于2004年5月10日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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